ANCUSA, S.L.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En virtud de lo decidido por el Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Arcos de la Frontera nº 23, a las 13:00 horas del día 27 de junio de 2025, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio.

Segundo.- Determinación de la remuneración anual del Consejo de Administración conforme a lo estipulado en los Estatutos Sociales.

Tercero.- Acuerdo, si procede, sobre concesión de nuevo plazo para proceder al canje de las antiguas acciones por participaciones sociales, en el marco de la transformación de la compañía en sociedad limitada que se adoptó en la Junta General celebrada el 29 de junio de 2018.

Cuarto.- Información acerca de la Carta de Interés recibida en orden a la compra de la Sociedad. Renuncia, en su caso, al derecho de adquisición preferente que pudiera corresponderle a la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General y apoderamientos para formalizar el depósito de las cuentas anuales.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores socios respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Madrid, a 3 de junio de 2025. El Presidente del Consejo de Administración.